Dilan ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu

Dilan ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu

Kara para aklama davasında örgüt yöneticisi konumunda bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında istenen cezalar belli oldu. Çift hakkındaki iddianamede dikkati çeken detaylar yer aldı…

Kara para aklama davasında örgütün yöneticileri olan Dilan Polat ve Engin Polat çifti için istenen cezalar açıklandı. Çifte yönelik iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı…

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonun ardından Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 28 şüpheli hakkında hazırlanan 75 sayfalık iddianamenin girişinde, kara para aklamanın ne olduğu anlatılarak, bir suç örgütünün öncülüğünde kurulup faaliyet gösterdiği belirlendi. Sanık Engin Polat’ın düşünce ve eylem birliği içinde hareket ederek kara para aklama sürecini yürüttüğü öğrenildi. belirtildi.

İddianamede, sanık Engin Polat’ın birçoğu yakın aile üyesi olan akrabalarıyla birlikte şirketler kurduğu, eşi sanık Dilan Polat ile bu şirketlerde ortaklık ve yöneticilik yaptığı, şirketlerin Güzellik, kozmetik ve medikal alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulan ve şirketlerin çoğunluğunun mali müşavirliğinin şüphelinin Ahmet Gün olduğu vurgulandı.

MAL SATIN ALAN FİRMALAR SAHTEDİR

İddianamede, tek elden yönetildiği değerlendirilen Polatlar grubuna ait şirketlerin mal alımlarının büyük çoğunluğunun Engin Polat’ın ailesinin ortağı veya yöneticisi olduğu şirketlerden ve tedarikçilerden yapıldığı belirtildi. hedef kişilerle bir şekilde bağlantısı olan ancak bu tedarikçiler aslında mal satın almayan, beyanname vermeyen ve çalışan olan kişilerdir.

Bankacılık işlemi olmayan, sahte belge düzenleme kaydı bulunan şirketlerin de olduğu, sahte olduğu konusunda kuvvetli şüphe bulunan mal alımlarının toplam tutarının milyonlarca liraya ulaştığı belirtildi.

Engin Polat’ın Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi aracılığıyla çok sayıda lüks araç ve gayrimenkul satın aldığı, Polat ve bu şirketin hesaplarına yatırılan nakit paralar aracılığıyla biriken tutarların gayrimenkul ve araç alımına yönlendirildiği belirtilen iddianamede, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Soruşturma dosyamız kapsamında şüpheli Engin Polat liderliğinde organize bir şekilde hareket eden suç örgütü, kurduğu birçok şirkete aracılık ederek hukuka aykırı olarak elde ettiği parasal varlıkları, satış esasına göre düzenlenen faturalar aracılığıyla dolaşıma sokmuştur.

Gerçek dışı mal ve hizmetler ile vergi mevzuatına aykırı davranışlar sergileyerek bu paranın takibini zorlaştırmayı amaçlamışlar ve sonuçta şirketlerde biriken paraları çoğunlukla nakit çekerek toplamışlar ve son hamle olarak parayı kasada tutmuşlardır.

Şirketler arasında en temiz yoldan Engin Polat’ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketin banka hesaplarına para yatırdıkları ve aklama işlemini tamamlamaya çalıştıkları anlaşıldı. Bu şekilde işlem yapılır.”

İddianamede, hukuka aykırı olarak elde edilen paraların sisteme konulmadan “soğuk cüzdan yöntemi” ile aktarılarak aklandığı, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında bazı gerçek ticari faaliyetler de gerçekleştirdiği belirtildi. Kısa sürede elde ettikleri şöhret ve tanınırlığın, dolayısıyla aklama suçlarının en belirgin yönünün, izleme ve kontrolü zorlaştırmaya çalıştıkları değerlendirildi.

MAL SATIN ALAN FİRMALAR SAHTEDİR

İddianamede, tek elden yönetildiği değerlendirilen Polatlar grubuna ait şirketlerin mal alımlarının büyük çoğunluğunun Engin Polat’ın ailesinin ortağı veya yöneticisi olduğu şirketlerden ve tedarikçilerden yapıldığı belirtildi. hedef kişilerle bir şekilde bağlantısı olan ancak bu tedarikçiler aslında mal satın almayan, beyanname vermeyen ve çalışan olan kişilerdir. Bankacılık işlemi olmayan, sahte belge düzenleme kaydı bulunan şirketlerin de olduğu, sahte olduğu konusunda kuvvetli şüphe bulunan mal alımlarının toplam tutarının milyonlarca liraya ulaştığı belirtildi.

Engin Polat’ın Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi aracılığıyla çok sayıda lüks araç ve gayrimenkul satın aldığı, Polat ve bu şirketin hesaplarına yatırılan nakit paralar aracılığıyla biriken tutarların gayrimenkul ve araç alımına yönlendirildiği belirtilen iddianamede, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Soruşturma dosyamız kapsamında şüpheli Engin Polat liderliğinde organize bir şekilde hareket eden suç örgütü, kurduğu birçok şirkete aracılık ederek hukuka aykırı olarak elde ettiği parasal varlıkları, satış esasına göre düzenlenen faturalar aracılığıyla dolaşıma sokmuştur. Gerçek dışı mal ve hizmetler ile vergi mevzuatına aykırı davranışlar sergileyerek bu paranın takibini zorlaştırmayı amaçlamışlar ve sonuçta şirketlerde biriken paraları çoğunlukla nakit çekerek toplamışlar ve son hamle olarak parayı kasada tutmuşlardır.

Şirketler arasında en temiz yoldan Engin Polat’ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketin banka hesaplarına para yatırdıkları ve aklama işlemini tamamlamaya çalıştıkları anlaşıldı. Bu şekilde işlem yapılır.”

İddianamede, hukuka aykırı olarak elde edilen paraların sisteme konulmadan “soğuk cüzdan yöntemi” ile aktarılarak aklandığı, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında bazı gerçek ticari faaliyetler de gerçekleştirdiği belirtildi. Kısa sürede elde ettikleri şöhret ve tanınırlığın, dolayısıyla aklama suçlarının en belirgin yönünün, izleme ve kontrolü zorlaştırmaya çalıştıkları değerlendirildi.

GİZLİ TANIK KONUŞTU

İddianamede, Engin Polat’ın Derkan Başer liderliğindeki yasa dışı bahis organizasyonu ve örgütüyle bağlantısının tanık ifadeleri ve delillerle ortaya çıkarıldığı vurgulanan gizli tanık Mert’in ifadesine de yer verildi.

Gizli tanık Mert, 2014-2017 yılları arasında Veysel Şahin’in sanal bahis yaptığı iki sitenin yöneticisi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Derkan Başer ve Engin Polat samimi arkadaşlar. Derkan Başer, Engin’i Jasmin Bet sitesinin yöneticisi olarak atadı. Engin Polat’ın Jasmin Bet yöneticisi olarak görev tanımı, mali işlemleri denetlemek ve kontrol etmek ve risk birimini kontrol etmektir. bahisler oynandı.

Engin, yaklaşık 3 ila 5 ay kadar Jasmin Bet sitesinin yöneticiliğini yaptı. Veysel Şahin sanal bahis operasyonu nedeniyle tutuklanınca Derkan Başer işin başına geçti ve dış finansmandan sorumlu oldu.

Ayrıca kendi finans şirketini kurdu. Derkan Başer’in pozisyonunu arttırıp dış sorumlu olmasıyla Engin Polat’ın da pozisyonu arttı ve Engin dış finansmanı yönetenlerden biri oldu. Sanal bahis oynayan site üyesinin yatırdığı para aslında Engin Polat’ın kurduğu paravan şirketlerin POS hesaplarına gidiyor.

Bahis yapan üye o an bu durumu bilmemektedir. Daha sonra ekstresine baktığında paranın gittiği paravan şirketin adını POS numarasından öğrenebiliyor. Yani Engin Polat’ın sanal bahis işinde kullanmak için bir şirket kurması gerekiyor ve bu yüzden bu kadar çok şirket kuruldu.

Engin Polat’ın geçmişte çalıştığım sanal bahis şirketindeki pozisyonuna dair elimdeki tek bilgi bu. “Dilan Polat’ı bu sistemde görmedim, sosyal medyadan tanıyorum.”

İddianamede, büyük bahis organizasyonunu gizlemek amacıyla onlarca şirket kurulduğu, bu şirketlerin soruşturmaya dahil olan diğer şüphelilerin yönetimi ve ortaklığı altında olduğu ve şüphelilerden Ahmet Gün’ün, bir başkası gibi gizlendiği dikkate alındığında, Engin Polat suç örgütünün hemen hemen tüm şirketlerinde mali müşavir olarak görev yapmış, mali konulardaki organizasyonu yürütmüş ve gizlenmesini sağlamıştır. Örgüt içindeki tüm şüphelilerin düşünce ve eylem birliği içinde “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçunu işledikleri vurgulandı.

kaynak:

https://www.sozcu.com.tr/engin-polat-hakkinda-39-yil-hapis-talebi-p65442

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend