Hollanda’da bir Türk bankası kara para aklamakla suçlanıyor

Hollanda’da bir Türk bankası kara para aklamakla suçlanıyor

Bir dava para aklama ve dolandırıcılık için bir Türk bankası aleyhine Hollanda’da davası açıldı.

Hollanda’daki “De Roos and Pen” hukuk firması, bankada çalışan bir Türk çalışan adına Türk bankası ve sahibi aleyhine dava açtı.Hollanda basını özel bankanın adını ve sahibini açıklamadı, ancak bir Türk milyarderin% 100 sahibi olduğunu belirtti. Finans ve iş haberleri sunan Market Watch, bankanın dünya çapında 4 milyondan fazla müşterisi olduğunu, 150 şubesi ve 750 ATM’si olduğunu ve 11 ülkede 4.500’den fazla çalışanı olduğunu söyledi.Malta’da kurulu şirketler paravan olarak banka kredileri kullandığından, banka aleyhindeki dava kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını içeriyordu.

Eski banka çalışanı (davacı), bankanın, holding şirketlerinin ve başkanlarının ticari faaliyetleri ve mali işlemleri için alınan riskli kredileri gizlemek için yıllarca teminat olarak kullanıldığını iddia etti. Raporda, yasal işlerden sorumlu eski banka başkan yardımcısının da bankanın işlediği suçlarla ilgili olarak Amsterdam’daki savcı huzurunda ifade vereceği iddia edildi. Bu, İran lehine para aklamakla suçlanan Türk hükümeti Halkbank’ın davası hala ABD mahkemesinde derdest iken geldi.

Başka bir skandal

Türk Halkbank davası, bankanın ABD yaptırımlarından kaçmak için İran’a arka kapı rolü oynamakla suçlanmasının ardından, neden olduğu büyük tantanadan sonra yeniden gündeme geldi. Alman Der Spiegel gazetesinin birkaç gün önce bildirdiğine göre, Manhattan, New York’taki bir mahkeme, İran’ın yaptırımları atlatmasına yardım etmek ve Türk cumhurbaşkanının bu konudaki bilgisini bilerek, bankayı kendisine yöneltilen suçlamalarda yargılamaya başlayacak. Ve bu dava, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminden beri tüm diplomatik ve hukuki imkânlarıyla Amerikan hükümetlerine baskı yapmaya çalışan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümetinde yolsuzluk dosyaları açtı. Bankanın hüküm giymemesi ve Türk muhalefetinin önümüzdeki seçimlerde bu konudan yararlanmaması için.

Bu bağlamda, “Der Spiegel”, banka aleyhindeki suçlamaların kanıtlanması halinde Türkiye cumhurbaşkanını bekleyen senaryoları gözden geçirdi. Halkbank suçlu bulunduğu takdirde 20 milyar dolara kadar para cezasına çarptırılabilir veya uluslararası bankacılık sisteminden (SWIFT) çıkarılabilir. Bu, en büyük Türk bankalarından birinin artık uluslararası finansal işlemlere katılamayacağı anlamına geliyor ve bu muhtemelen işin sonu olacak. Türkiye ekonomisi zaten büyük bir krize saplanmış durumda olduğundan, “Khalk” ın iflası muhtemelen nakavt olacaktır; Türkiye’deki yüzbinlerce yatırımcı birikimlerini kaybedecek ve lira daha da düşecek.

 

İlgili Makaleler

Send this to a friend