İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli faaliyet gösteren elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketi Papara’ya yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Papara A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 10 şirkete yönelik operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına, 6 deniz aracı, 74 araç ve 8 konuta el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 5 milyar TL olduğu bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler; “Yasa Dışı Bahis”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Örgüte Üye Olmak” ile “Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklamak” suçlamalarıyla karşı karşıya.
Bakan Yerlikaya açıklamasında, Papara sistemlerinin yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına aracı olarak kullanıldığını ve bazı kişilerin vatandaşlar adına hesap açarak bu hesaplar üzerinden yasa dışı para transferlerini kolaylaştırdıklarının tespit edildiğini belirtti.
MASAK raporlarına dayandırılan bilgilere göre, 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve bu hesaplar üzerinden toplamda 12 milyar 879 milyon 558 bin TL’lik işlem gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bu fonların daha sonra 274 farklı hesaba aktarıldığı bildirildi.
MASAK Raporları Papara’nın Rolünü Ortaya Koydu
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporlara göre, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin gerçekleştirdiği finansal işlemlerin bir bölümü yasa dışı bahis faaliyetlerini kapsıyor.
Raporda, Papara’nın sistemli ve yoğun bir şekilde bu suçun işlenmesine olanak sağladığı, yasa dışı bahis işlemlerinde doğrudan kullanıldığı belirtildi.
Yürütülen teknik analizlerde, Papara üzerinden açılmış toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde aktif şekilde kullanıldığı tespit edildi.
Bu hesaplardan elde edilen yüklü miktarda yasa dışı kazanç, 274 farklı banka hesabına aktarılmış, ardından 16 ayrı kripto cüzdana yönlendirilerek paraların aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
MASAK, bu cüzdanlardan 5’inin yasa dışı bahis çeteleriyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Bu bulgular, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle iş birliği içinde olduğu yönünde ciddi şüpheler doğurdu.
TMSF Kayyum Atandı
Soruşturma çerçevesinde 27 Mayıs’ta, örgüt lideri ve üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen PPR Holding A.Ş. başta olmak üzere 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç ve 7 konut ile villaya el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, el konulan bu şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilerek kayyum atandı.