Türkiye’de IŞİD bağlantılı bir değişim merkezi

Türkiye’de IŞİD bağlantılı bir değişim merkezi

IŞİD ile ilgili finansman hakkında istihbarat tarafından bildirilen bir para değişim merkezi Türkiye’de hala faaliyet gösteriyor

Reporlara göre, 2016 yılı istihbarat alarmında Irak ve Suriye’deki İslam Devleti (IŞİD) ile bağlantıları olan kırmızı bayrak kaldıran İstanbul’daki bir para borsası ve para transfer evi Türkiye’de hala faaliyet gösteriyor.Makki Kargo ve Pazarlama Dış Ticaret Limited Şirketi 2016 yılında kayıp olduğu bildirilen bir Türk vatandaşının Suriye’de ortaya çıkması ve şirket aracılığıyla Türkiye’den para almasıyla polis istihbaratının dikkatine sunuldu. Ticaret sicil kayıtları, finans ve bankacılık sektöründe ruhsatlı olduğunu göstermediği için şirket karanlıkta çalışıyor gibi görünüyor. Hawalas (geleneksel bankacılık ve finans sistemi dışında para transfer etmenin alternatif bir yolu) dahil olmak üzere, düzenlenmemiş enformel finansal mekanizmaların kullanımı son yıllarda Türkiye’de mantar gibi çoğaldı ve birçok kişi ve kuruluş, ya BM ya da ABD tarafından teröre karşı cezalandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti, bu tür ağların faaliyetlerine göz yumduğu için giderek artan eleştirilere maruz kaldı. Güvenlik Genel Müdürlüğü (Emniyet) gizli bilgileri, Makki’yi fonların bulunduğu bir yer olarak tanımlayan OBIPAD (Operasyonel Bilgi Paylaşım Sistemi veya Türkçe Operasyonel Bilgi Paylaşım Sistemi) adlı bir kurumlar arası işbirliği mekanizması aracılığıyla iletti. yasadışı olarak Suriye’ye nakledildi. OBİPAŞ, polis, jandarma, istihbarat teşkilatı MİT, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında hassas istihbaratın paylaşılması amacıyla kurulmuş bir havuz sistemidir. İstihbarat incelendi ve üst düzey askeri liderliği güncellemek için günlük istihbarat brifinginin bir parçası olarak 19 Mayıs 2016’da Genelkurmay’da komutanlığa sunuldu.

İstihbarat, Türk uyruklu Sercan Baykal’ın İstanbul’da kaybolmasından üç ay sonra Suriye’de ortaya çıktığını bildirdi. Ebeveynleriyle WhatsApp aracılığıyla iletişime geçti ve görünüşe göre para istedi. Babası, o sırada kimliği polis tarafından bilinmeyen Muhammet Dabul adlı bir adam aracılığıyla oğluna 300 dolar göndermek için Makki’ye gitti. Nedense transfer başarılı olamadı ve babası başka bir girişimde bulunmak için tekrar Makki değişim evini ziyaret etti, bu sefer Muhammed Sakit adında bir adama para yolladı. İstihbarata göre ikinci girişim başarılı oldu. Sakit’in kimliği de polis tarafından bilinmiyordu. İstihbarat ayrıca Baykal’ın Suriye’den Irak’a taşınmayı planladığını kaydetti.

Ticaret sicil evrakları incelendiğinde, Makki’nin 15 Eylül 2015’te Hazem Mahmoud Makki ve Moustafa Mahmoud Maki olarak listelenen iki Suriye vatandaşı tarafından kurulduğu görülüyor. Moustafa için açıklanan adres, polis istihbarat raporunda belirtilen Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı Yavuz iş merkezi 6/29 Fatih İstanbul adıyla belirtilen adresle aynıydı. Şirketin başlangıç ​​sermayesi 100.000 Türk Lirası (o sırada yürürlükte olan döviz kuru üzerinden 33.000 $) idi. Şirket, faaliyet göstermeyi planladığı sektörlerin ulaşım, gayrimenkul, gıda ve inşaat olduğunu açıkladı. Para transferi veya para takası işi yapacağına dair özel bir hüküm yoktu. Yine de, resmi olarak tescil edilmeden önce 30 Mayıs 2015’te oluşturulan şirketin Facebook sayfası, bir para transfer merkezi olarak reklamını yaptı.

İlgili Makaleler

Send this to a friend